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Desde el corazón del barrio Belén, en el suroeste de Medellín, una mujer de nacionalidad venezolana se encargaba de coordinar estafas millonarias a través de jugosos negocios relacionados
Desde el corazón del barrio Belén, en el suroeste de Medellín, una mujer de nacionalidad venezolana se encargaba de coordinar estafas millonarias a través de jugosos negocios relacionados con ambiciosos proyectos habitacionales.
Para hacer todo más creíble y ganarse la confianza de la gente, contó con una red que le permitió ampliar el espectro de sus crímenes más allá de otras ciudades del país. incluso a nivel internacional, lo que llamó la atención de las autoridades y, meses después, generó una alerta roja de Interpol, que consecuentemente motivó su detención.
La mujer fue detenida en el barrio Belén, en el suroeste de Medellín. Foto:policia de medellin
Según el informe de las autoridades, la mujer, caída durante un operativo de Interpol Sijín, era buscada por los delitos de lavado de dinero, estafa, quiebra fraudulenta, delitos tecnológicos y asociación ilícita, por los que era investigada en República Dominicana.
“Su localización fue posible gracias a trabajos de verificación, intercambio de información y protocolos de cooperación internacional entre Interpol Colombia e Interpol Santo Domingo”, destacó la Policía de Medellín.
Según información de la autoridad solicitante, el detenido lideraría una estructura criminal que habría cometido estafas de alto impacto entre los años 2022 y 2024. Para facilitar sus crímenes, habría utilizado una fachada de empresas reconocidas y legalmente establecidas, así como plataformas inmobiliarias internacionales, para ofrecer proyectos de vivienda ficticios.
La mujer lideraría una estructura dedicada al fraude, a través de proyectos de vivienda. Foto:iStock
“Las víctimas habrían sido ciudadanos de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y varios países europeos, quienes entregaron importantes sumas de dinero a través de medios electrónicos, confiando en la reputación de marcas inmobiliarias utilizadas de manera fraudulenta por esta organización criminal. Parte de los recursos obtenidos fueron movilizados a cuentas administradas por miembros del grupo, para adquirir bienes muebles e inmuebles y sostener la operación ilícita”, detalló el informe policial.
Las autoridades de la capital antioqueña dicen que el proceso de investigación se inició con la información enviada por la Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos de República Dominicana, que permitió activar verificaciones migratorias, movimientos y posibles ubicaciones en territorio nacional.
“La coordinación con Migración Colombia garantizó la retención conforme a los protocolos establecidos para las personas con Notificación Roja vigente”, agregaron desde la Policía de Medellín.
El gobierno de República Dominicana realizó la solicitud de la mujer a través de Interpol. Foto:policia nacional
El ciudadano de 31 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Además, se adelantan los trámites respectivos para solicitar una orden de aprehensión con fines de extradición, a la espera de que República Dominicana envíe la documentación diplomática correspondiente dentro de los plazos establecidos.
“Estas acciones son parte del trabajo conjunto que Colombia mantiene con autoridades internacionales para combatir las redes de fraude y lavado de dinero que afectan a ciudadanos de múltiples países”, agregaron desde la institución policial.
Acusación contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas. Foto:
